Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» апреля 2023 года
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5А пом. 9-Н №40
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» апреля 2023 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2023 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2. Об утверждении новой редакции внутренних документов Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.
3. О прекращении действия внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам прошлых лет.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: в помещении Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, пом. 9-Н №40, ПАО «Интуравтосервис», по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин, с 06 апреля 2023 г. по 27 апреля 2023 г. включительно.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• акции обыкновенные, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 1-01-00873-D;
• акции привилегированные типа А, дата государственной регистрации 24.09.2009, государственный регистрационный номер 2-01-00873-D.
2.10.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 22.03.2023 г.
Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 27.03.2023 г., протокол №1/23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Бизнес-Недвижимость»
П.Н. Коротин
3.2. Дата 28.03.2023г.